주주총회 의사록 양식과 필수 기재사항
의사록에는 회의 일시·장소, 발행주식총수와 출석 주식수, 의안별 심의 경과와 결과를 적고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명합니다(상법 제373조). 임원 변경·정관 변경 등기에 쓰는 의사록은 공증이 필요한 경우가 많습니다.
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정기주주총회 의사록 자동작성
정기주주총회 의사록 양식. 재무제표 승인, 이사 중임, 보수 한도 승인 안건을 골라 바로 만들고 Word로 저장하세요.
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등기와 매년 정기주총, CFO가 챙겨드립니다
임원 변경·본점 이전·증자는 결의 후 2주 안에 등기를 신청해야 합니다. 서류 검토부터 등기, 재무제표 승인까지 더타임즈 CFO가 함께 진행합니다.
정기주주총회 의사록에 꼭 들어가는 안건
정기주주총회는 결산 후 매년 한 번 열어 재무제표를 승인합니다. 12월 결산 법인은 보통 3월에 엽니다. 재무제표 승인과 함께 임기가 끝나는 이사·감사의 중임, 이사·감사 보수 한도 승인을 한 번에 처리하면 별도 임시총회를 줄일 수 있습니다. 중임을 결의했다면 2주 안에 등기를 신청해야 합니다.
서류별 바로 만들기
작성 가이드
이사회·주주총회 서류, 이것만 알면 됩니다
주주총회 소집통지 기간
- 원칙: 회일 2주 전 서면 또는 전자문서로 통지 (상법 제363조 제1항)
- 자본금 10억원 미만 회사: 회일 10일 전 통지 (같은 조 제3항)
- 자본금 10억원 미만 회사는 주주 전원 동의 시 소집절차 생략 가능 (같은 조 제4항)
1인 법인·소규모 회사의 서면결의
자본금 총액 10억원 미만 회사는 주주 전원의 동의로 주주총회 결의를 서면결의로 갈음할 수 있습니다(상법 제363조 제4항). 1인 주주 회사라면 서면결의서 한 장으로 재무제표 승인, 이사 중임 등을 처리할 수 있습니다.
이사회 의사록과 결의 요건
- 소집: 회일 1주 전 각 이사·감사에게 통지, 정관으로 단축 가능 (상법 제390조)
- 결의: 이사 과반수 출석, 출석 이사 과반수 찬성 (상법 제391조)
- 의사록: 의장과 출석한 이사·감사가 기명날인 또는 서명 (상법 제391조의3)
보통결의와 특별결의
- 보통결의: 출석 주주 의결권 과반수 + 발행주식총수 4분의 1 이상 (상법 제368조) — 재무제표 승인, 이사·감사 선임, 보수 한도
- 특별결의: 출석 주주 의결권 3분의 2 이상 + 발행주식총수 3분의 1 이상 (상법 제434조) — 정관 변경 등
이사가 1~2명인 회사
자본금 10억원 미만 회사는 이사를 1명 또는 2명만 둘 수 있고, 이 경우 이사회가 없습니다(상법 제383조). 대표이사 선임, 신주 발행 등 이사회 권한 중 일부는 주주총회가 대신 결의합니다. 정관 규정을 먼저 확인하세요.
주주총회 의사록은 꼭 공증을 받아야 하나요?
등기 신청에 첨부하는 주주총회·이사회 의사록은 원칙적으로 공증인의 인증이 필요합니다. 다만 자본금 10억원 미만 회사가 발기설립 등 일정 요건에 해당하면 면제되는 경우가 있으니 등기 전 확인이 필요합니다.
1인 주주 법인도 주주총회를 열어야 하나요?
네. 1인 주주 회사도 재무제표 승인, 임원 선임 등은 주주총회 결의가 필요합니다. 실제 회의 대신 서면결의서나 의사록 작성으로 처리하는 경우가 많습니다.
이사 임기가 끝났는데 같은 사람이 계속하려면?
임기 만료 전후에 주주총회에서 중임(재선임) 결의를 하고, 2주 안에 중임 등기를 해야 합니다. 등기를 늦추면 과태료가 부과될 수 있습니다.
여기서 만든 서류를 그대로 써도 되나요?
일반적인 양식과 상법 기준으로 만든 초안입니다. 회사 정관의 소집 기간·의장 규정과 다를 수 있으니 정관과 대조하고, 등기용이라면 법무사 확인을 권합니다.
이 도구는 일반적인 상법 규정을 바탕으로 만든 서류 초안을 제공하며, 법률 자문이 아닙니다. 회사 정관과 개별 상황에 따라 요건이 달라질 수 있습니다.